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2015年第3次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

ag真人官方网事业集团股份有限公司2015年第3次临时董事会会议于2015年3月30日（星期一）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于组建董事会四个专业委员会的议案》，鉴于公司已完成董事会换届工作，为了更好地发挥董事会各委员会的作用，促进公司治理的健康发展，需组建新一届董事会专业委员会，建议组成情况如下表：

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司一级架构的议案》，调整后，公司架构图如下：

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董事会

二〇一五年三月三十日