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代码：000685           简称：ag真人官方网           公告编号：2015-054

ag真人官方网事业集团股份有限公司

2015年第3次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议：2015年7月2日（星期四）15:00开始；

（2）网络投票：网络投票系统包括深圳交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年7月2日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年7月1日（星期三）15:00至2015年7月2日（星期四）15:00期间的任意时间。

2、会议召开的地点：中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人：ag真人官方网事业集团股份有限公司董事会。

5、会议的主持人：董事长陈爱学先生。

6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东授权代表出席总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数额504,954,304股，占公司总股份数的64.8472%。

2、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表本公司股份数共504,954,304股，占本公司有表决权股份总数的64.8472%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共0人，代表本公司股份数共0股，占本公司有表决权股份总数的0%。

4、持有公司5%以下股份的股东出席情况

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表4人，代表有表决权股份20,106,121股，占公司有表决权股份总数的2.5821%。

5、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

总体表决情况：

同意504,954,304股，占出席会议表决权股份数的100%；

反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；

弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意20,106,121股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的100%；

反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0%；

弃权0股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0%。

表决结果：上述议案为特别决议，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案审议通过。

本次通过修订后的《公司章程》（修订稿及修订对照表）全文已与本公告同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总体表决情况：

同意504,954,304股，占出席会议表决权股份数的100%；

反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；

弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意20,106,121股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的100%；

反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0%；

弃权0股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案审议通过。

本次通过修订后的《股东大会议事规则》（修订稿及修订对照表）全文已与本公告同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。  

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总体表决情况：

同意504,954,304股，占出席会议表决权股份数的100%；

反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；

弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意20,106,121股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的100%；

反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0%；

弃权0股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案审议通过。

本次通过修订后的《董事会议事规则》（修订稿及修订对照表）全文已与本公告同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（四）审议《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》

总体表决情况：

同意504,954,304股，占出席会议表决权股份数的100%；

反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；

弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意20,106,121股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的100%；

反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0%；

弃权0股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案审议通过。

本次审议通过后的《募集资金管理制度》全文已与本公告同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东中元（中山）律师事务所

（二）律师：古勇、郑建威

（三）结论性意见：公司2015年第3次临时股东大会的召集、召开，召集人和出席会议人员的主体资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）ag真人官方网2015年第3次临时股东大会决议；

（二）ag真人官方网2015年第3次临时股东大会法律意见书。

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                                       董事会

                                       二〇一五年七月二日