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代码：000685          简称：ag真人官方网        编号：2017-008

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2017年第2次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

ag真人官方网事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第2次临时董事会会议于2017年3月9日（星期四）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。详细内容请见于2017年3月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-010）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于兴业银行到期借款转贷的议案》。

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                                                                                                  董事会

                                                                                                    二〇一七年三月九日